제35기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제21조에 의하여 제35기 정기주주총회를 다음과 같이 개최

하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                    - 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-21 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익(현금)배당 결의의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조)

제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (별첨 참조)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김상국 선임의 건(재선임)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이수훈 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사 윤광춘 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (전년과 동일 : 8억원)

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (전년과 동일 : 1억원)

4. 경영참고사항

상법 제542조 4에 의한 경영참고사항은 당사 홈페이지에 게재하고 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에

공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국

예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 정기주주총회에 참석하여 의결권을

직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부, 대리인의 신분증)

7. 기 타

가. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 통지는

전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음합니다.

나. 당사는 주주총회에서 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다. 주주여러분의 깊은 이해를 바랍니다.

                                                               2023년 3월 15일

                                                 강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-21

                                       태양쓰리시 주식회사

                                        대표이사 황 창 순